Enrique Ghisays Manzur.

Aceptó cargos empresario Enrique Ghisays Manzur por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Según la investigación, el procesado prestó cuentas corporativas para mover las recompensas de Odebrecht.

Ante el Juzgado 26 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito a favor de particulares y lavado de activos al empresario cartagenero Enrique José Ghisays Manzur.

Así las cosas, la Fiscalía General -mediante elementos materiales probatorios- advierte que Ghisays Manzur recibió órdenes de funcionarios del Estado colombiano de viajar al exterior y encontrarse con un funcionario brasileño identificado como Toshiba, quien en realidad era Luiz Eduardo da Rocha Soarez, Director del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía en Brasil.

En la reunión sostenida en Miami, Florida (Estados Unidos), en 2010, estas personas establecieron la creación de la empresa en Panamá, denominada Lurion Trading Inc., a la que fueron girados los 6.5 millones de dólares.

El empresario Ghisays Manzur aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se expone a una pena no menor a 8 años de prisión por la gravedad de los delitos.